13:14 ICT Thứ năm, 21/11/2019

Tin tức



Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Bảo vệ pháp luật
Đời sống & Pháp Luật
VKSND Tối cao

Tỉ giá ( Vietcombank )

Tháng M. một 21, 2019, 12:04 pm
Code Buy Transfer Sell
AUD 15,528.61 15,622.34 15,888.01
CAD 17,129.15 17,284.71 17,578.65
CHF 23,075.67 23,238.34 23,633.51
DKK - 3,386.94 3,493.11
EUR 25,477.85 25,554.51 26,322.00
GBP 29,648.80 29,857.80 30,123.58
HKD 2,921.89 2,942.49 2,986.55
INR - 322.59 335.25
JPY 206.86 208.95 215.01
KRW 18.27 19.23 20.77
KWD - 76,205.84 79,195.96
MYR - 5,524.01 5,595.52
NOK - 2,501.04 2,579.44
RUB - 362.72 404.18
SAR - 6,171.49 6,413.65
SEK - 2,376.71 2,436.54
SGD 16,815.72 16,934.26 17,119.21
THB 753.32 753.32 784.75
USD 23,140.00 23,140.00 23,260.00

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » Pháp Luật - Xã hội

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Truy tố chủ trang mạng hoclamgiau.vn lừa hơn 2.700 tỷ đồng

Thứ hai - 26/02/2018 08:22
Hơn 500 bị hại là nạn nhân của trang mạng hoclamgiau.vn đã yêu cầu bồi thường gần 600 tỷ đồng theo hợp đồng thỏa thuận trong vụ án lừa đảo tại Công ty IDT.
VKSND Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Thanh Hải (sinh năm 1966, ở Hà Đông, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự với khung hình phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc chung thân.
 

Lãi khủng 50% một năm


Theo tài liệu truy tố, Phạm Thanh Hải giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Thương mại đầu tư và Phát triển công nghệ Quốc tế (IDT). Đây là Công ty hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ giáo dục, tư vấn quản lý, bán lẻ, tổ chức hội thảo… Do IDT hoạt động không hiệu quả nên để có tiền chi tiêu, Hải bắt đầu tổ chức hoạt động huy động vốn cho cá nhân từ năm 2008. Tuy huy động vốn cho cá nhân nhưng tất cả các hoạt động giới thiệu, quảng bá nhằm thu hút đầu tư, đối tượng đều lấy danh nghĩa của Công ty IDT.

Phạm Thanh Hải tự giới thiệu, quảng bá tới nhiều người mình là tiến sĩ, có nhiều kinh nghiệm kinh doanh tại Liên Xô, IDT đang triển khai các dự án có lãi suất cao, làm giàu từ “cây tỷ đô”… Để chứng minh tính khả thi của các dự án, Hải đưa ra các hợp đồng với lãi suất siêu “khủng”, từ 40-50%/năm, cắt lãi ngay khi nộp tiền (dù chưa hoạt động kinh doanh). Vị này cũng khuyến khích việc mở rộng mạng lưới huy động vốn bằng cách chi từ 2-10% tiền thưởng kết nối, môi giới hợp đồng.

Các bị hại được ký hợp đồng ủy thác cho Hải đầu tư vào các dự án của Công ty IDT; Công ty CP đầu tư và phát triển Maccadamia Quốc tế (IDMA). Trong hợp đồng, Hải sử dụng con dấu thể hiện mình là TGĐ Công ty IDT để tạo sự tin tưởng. Trên thực tế, Công ty IDMA có nhận từ Hải hơn 20 tỷ đồng đầu tư nhưng theo thỏa thuận, từ năm 2013-2018 Cty sẽ không chia lợi nhuận do đây là giai đoạn đầu tư. Tương tự, 11 Công ty khác Hải đầu tư vào cũng mới thành lập hoặc chưa thể chia cổ tức.

Tuy nhiên, bằng thủ đoạn trên, từ tháng 10/2014 đến 10/2015, Phạm Thanh Hải đã huy động được hơn 2.725 tỷ đồng từ hàng nghìn người. Trong đó, đối tượng chi khoảng 137 tỷ đồng để góp vốn, cho vay. Số còn lại, Hải thanh toán gốc, lãi cho các hợp đồng đến hạn (lấy của người sau trả cho người trước); tổ chức hội thảo và chi thưởng kết nối, hoa hồng (gần 41 tỷ đồng). Những người được trả tiền kết nối cho biết, đa phần số tiền này được họ tái đầu tư lại cho Hải.

Truy to chu trang mang hoclamgiau.vn lua hon 2.700 ty dong hinh anh 1
Bị can Phạm Thanh Hải trong một buổi tọa đàm.
 

Hơn 500 bị hại yêu cầu bồi thường

Quá trình điều tra, Hải khai đã thông qua quan hệ xã hội, tổ chức hội thảo và lập trang mạng “hoclamgiau.vn” để các nhà đầu tư biết đến mình. Hải cũng nhận thức các dự án mình biết chưa thể sinh lãi cao nhưng do áp lực phải trả gốc, lãi cho các nhà đầu tư nên ông ta buộc phải tiếp tục huy động vốn của những người khác. Đặc biệt, Phạm Thanh Hải thừa nhận chỉ quan tâm việc cân đối để huy động vốn và hiện tại đã không còn khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư.

Đến nay, có 508 bị hại được xác định và họ yêu cầu bồi thường gần 600 tỷ đồng theo hợp đồng thỏa thuận. Các bị hại khai qua bạn bè, người quen và thông tin trên mạng, họ biết Công ty IDT đang triển khai các dự án tiềm năng, dự án trồng cây macca có năng suất tốt; Công ty đưa ra hợp đồng góp vốn với lãi suất cao… Họ cho rằng mình ký hợp đồng góp vốn cho IDT qua Hải, không biết việc góp vốn chỉ cho riêng Hải.

Đáng chú ý, có nhiều bị hại từng từ chối làm việc với CQĐT và có đơn đề nghị cho Phạm Thanh Hải tại ngoại… Sau đó, họ khai khi Hải bị tạm giam, họ được vợ Hải và các cá nhân tự xưng là đại diện các nhà đầu tư đề nghị ký tên vào đơn đề nghị, hứa khi Hải tại ngoại sẽ trả tiền rồi kích động, lôi kéo họ và nhiều người khác tới tụ tập tại các cơ quan Nhà nước. Khi biết bản chất sự việc, những người này đã khai báo sự việc, đề nghị làm rõ hành vi của Phạm Thanh Hải để xử lý theo quy định.

Với những người tiếp tục xin cho Hải tại ngoại và từ chối làm việc, hợp tác với CQĐT, phía công an đã tách hồ sơ để xem xét, xử lý sau.

Tác giả bài viết: Xuân Ân/ Tiền Phong

Nguồn tin: news.zing.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 63/QĐ-VKS-TTr

Quyết định ban hành quy định về chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ tại VKSND Tp Cần Thơ

/vkscantho/uploads/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-viec-chap-hanh-ky-cuong-luat-cong-vu-tai-vks-tp-ctpdf.pdf
     
 
 

Tổng hợp


Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 34

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 33


Hôm nayHôm nay : 2460

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 104960

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8603292


thi đua khen thưởng
Chuyên đề biển đảo
Trao đỗi nghiệp vụ
Số hóa hồ sơ tài liệu
Lịch xét xử